Общее собрание акционеров, 2018 г. |
До уваги акціонерів ПАТ «ПРОМТЕЛЕКОМ»! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМТЕЛЕКОМ», код за ЄДРПОУ 00179714, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів будуть проведені 27 листопада 2018 року за адресою: Донецька обл., м.Часів Яр, вул.Центральна, 3, Палац Культури ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат" (1-й поверх, малий зал). Початок Загальних зборів — 1400, реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення з 1300 по 1350 відповідно до реєстру акціонерів, складеного станом на 24 годину «21» листопада 2018 р.. Особі, що прибула для участі у Загальних зборах акціонерів для реєстрації мати з собою паспорт, уповноваженій особі — додатково доручення, що оформлене відповідно до законодавства України.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів а саме 24 жовтня 2018 року - Загальна кількість акцій ПАТ «ПРОМТЕЛЕКОМ» становить 24 000 000 (двадцять чотири мільйони) акцій простих іменних; - З них голосуючих акцій 22 430 755 (двадцять два мільйони чотириста тридцять тисяч сімсот п’ятдесят п’ять) акцій простих іменних.
Порядок денний:
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб відповідно до переліку, що затверджений Наглядовою радою ПАТ «ПРОМТЕЛЕКОМ»
Проект рішення: А) Визнати задовільною роботу Наглядової ради за звітний період; Б) Визнати задовільною роботу Дирекції за звітний період; В) Визнати задовільною роботу Ревізійної комісії за звітний період.
Проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ «ПРОМТЕЛЕКОМ» за 2017 рік.
Проект рішення: Розподіл прибутку і збитків ПАТ “ПРОМТЕЛЕКОМ” не проводити, дивіденди не сплачувати.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради у діючому складі.
Проект рішення: А) рішення стосовно обрання Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування не публікується відповідно до ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» Б) Затвердити умови контрактів з членами Наглядової ради В) Призначити особою, що уповноважена на підписання контрактів з членами Наглядової ради Генерального директора Товариства
Проект рішення: Затвердити кошторис Наглядової ради у сумі 2 110 000,00 грн. (два мільйони сто десять тисяч грн. 00 коп.) та дозволити його використання за умов надходження коштів до ПАТ “ПРОМТЕЛЕКОМ”.
Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами Загальних зборів
|